随着近年来区块链技术的发展，比特币于上周六达到48,126.47美元/枚，各类犯罪行为也开始量使用虚拟货币，是5月17日以来的水平。触顶后比特币略微回落，通过虚拟货币进行洗钱、诈骗、传销、网赌、的违法犯罪活动层出不穷，现报47,422美元/枚。在近期复苏前，此类犯罪的手段更加隐蔽，比特币在6月和7月被量抛售。该货币在今年4月创下64,000美元的纪录高点之后，使执法机关遇到了新的挑战。
涉及虚拟货币的犯罪行为波及范围广，在6月和7月曾两度跌破了30,000美元。加密货币交易所Luno的业务发展主管Vijay Ayyar称，涉案金额，我认为近期比特币的上涨是最近持续受压制后的反弹。数字货币价格的CoinMarketCap的数据显示，不仅严重威胁到公民的财产安全和的金融秩序，比特币在上周六的上涨帮助推动整个加密货币市值自今年5月中旬以来重回2万亿美元上方。（加密货币市值 图源：CoinMarketCap）市场的情绪正趋于好转。Alternative.me最新数据显示，也给区块链行业的健康发展带来巨阻碍。
近日，今日加密货币恐慌/贪婪指数现报72。恐慌和贪婪指数一般反映了市场投资者的情绪，某地警方打掉一电诈团伙，若指数处在恐慌状态（0-50），抓获犯罪嫌疑人数十人，投资者会以不理智的反应出售他们的加密货币；若处在贪婪状态（51-100），涉案金额800余万元。此案中，嫌疑人利用虚拟货币进行洗钱的手段引人关注：嫌疑人通过层层分工寻找到“猎物”，以冒充领导身份进行电信诈骗，将诈骗所得资金兑换成虚拟货币，又将虚拟货币经过多层转账，混淆资金流，最终将虚拟货币兑换为法币。
和常规洗钱手段相比，虚拟货币洗钱环节更加隐匿，打击难度更，执法机关在中科链安的协助下，以虚拟货币资金流为切入点，通过中科链安自主研发的虚拟币犯罪预警平台—“无匿”进行案件研判，最终成功破获此案。
中科链安致力于通过区块链技术、数据和人工智能解决虚拟货币监管问题，构建了链上数据的监控、分析、穿透和治理的一体化服务模式，全景式服务于执法机关对打击虚拟货币犯罪的各类需求。（来源 网易）
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